В первой половине 2025 года Федеральная таможенная служба зарегистрировала 6314 случаев незаконного перемещения наличных денег через государственную границу России. Общий объем таких сумм достиг впечатляющих 1,2 миллиарда рублей — это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели свидетельствуют о существенном росте популярности так называемой «чемоданной экономики», которая продолжает развиваться несмотря на усилия правоохранительных органов по борьбе с незаконными операциями.
Многие участники подобных схем используют различные обходные пути для перемещения больших сумм наличных, что затрудняет контроль и выявление таких преступлений. Причины этого являются многообразными. В первую очередь, это желание скрыть доходы, избежать налогов или ограничений для переводов через официальные каналы. Также наблюдается рост популярности наличных расчетов среди бизнес-среды, которая стремится сохранить анонимность и избежать контроля со стороны государственных органов.
Для обычных граждан и предпринимателей такие схемы могут оказаться привлекательными, поскольку позволяют избежать санкций, связанных с сообщением о доходах или переводами через банковские системы. Однако, с точки зрения экономики и стабильности государства, эти операции несут риски. Они способствуют формированию теневой экономики, которая снижает доходы бюджета и подрывает доверие к официальной финансовой системе.
Одновременно с ростом нелегальных перемещений денежных средств усиливаются и меры по борьбе с подобными преступлениями. Таможенные и правоохранительные органы внедряют новые технические средства для выявления подозрительных перемещений и вплотную сотрудничают с финансовыми институтами. Несмотря на это, преступники все чаще используют инновационные методы, например, схемы фиктивных документов или использование цифровых валют, что усложняет проблему.
Данная ситуация подчеркивает необходимость усиления механизма контроля за движением наличных денег, повышения прозрачности и налоговой дисциплины среди участников рынка. В будущем важно не только ужесточать законодательство, но и информировать общество о вреде участия в незаконных схемах, чтобы снизить привлекательность «черной» экономики. Это важный шаг к укреплению доверия к законным финансовым каналам, развитию легальной предпринимательской деятельности и обеспечению экономической стабильности страны.
